Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangspunten en eisen van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn beoogt een aantal knelpunten en tekortkomingen van de eerdere …

De voetbalsector is nog steeds kwetsbaar voor witwaspraktijken en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. In dit artikel wordt nader ingegaan op de resultaten en achtergronden van het antiwitwasbeleid van de afgelopen 15 jaar. Geconcludeerd wordt dat de vrije zelfregulering niet effectief …

In de jaren tachtig en negentig hebben veel vermogende Nederlanders winst uit hun onderneming of spaargeld in een koffertje naar Zwitserland of Luxemburg gebracht om aldaar een bankrekening te openen en het geld op die bankrekening te zetten, om het vermogen buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst …

Op 1 maart 2015 is de Richtlijn voor strafvordering witwassen (2015R052) in werking getreden. Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van opzet- en schuldwitwassen gepleegd door natuurlijke personen. Deze richtlijn strekt ertoe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen …

Witwassen is de zuurstof van de misdaad. Het vormt een omvangrijk en ernstig maatschappelijk probleem. De geldbedragen die in het criminele circuit worden omgezet, zijn onvoorstelbaar groot en fungeren als de motor van de georganiseerde misdaad. De toegenomen globalisering, de voortschrijdende Europese …

.De internationale financiële criminaliteit heeft veel raakvlakken in de bovenwereld en een enorme wereldwijde impact. Welke rol en betekenis kan een kennisinstelling als De Haagse Hogeschool hebben om een dergelijk veelkoppig monster te bestrijden? Over deze vraag wisselen Jan Lintsen, lid College van …

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Onder andere vallen nu de forensische activiteiten van een particulier onderzoeksbureau ook onder de reikwijdte van de Wwft. Dit heeft tot gevolg dat deze onderneming een clientenonderzoek moet …

Het rapport 'Vergunnen, weigeren of intrekken?' is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door Markéta Hofbauerová voor de studie HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool te 's-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode. Deze scriptie gaat over de consequenties die de Wet BIBOB heeft …