Samenvatting

Financiële instellingen werken samen op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen is een beschermende maatregel die het mogelijk maakt voor financiële instellingen om een (rechts)persoon die een dreiging voor de financiële instelling vormt of kan vormen op te nemen in de registers.

Opname in de registers van het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen gaat gepaard met aanzienlijke gevolgen voor geregistreerden. De praktijk leert dat financiële instellingen zich niet altijd houden aan de voorwaarden van opname in de registers. In dit adviesrapport staat de volgende vraag centraal: op grond van welke feiten en omstandigheden kunnen cliënten van Keizers advocaten een beroep doen op verwijdering en/of verkorting van de registratie(duur) in geval van registratie krachtens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.